競争的資金等の不正防止に関する基本方針

 

制定:2021年3月30日
株式会社エキサイト
代表取締役社長 大西 克平

株式会社エキサイト(以下、「当社」という。)は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」に基づき、競争的資金等の運営・管理に関する基本方針を以下に定める。

1.責任体系の明確化

競争的資金等の運営・管理を適正に行うために責任者を定める。

・最高管理責任者  代表取締役社長
全社を統括し、競争的資金等の運営・管理について最終責任を負う。

・統括管理責任者  担当取締役
最高管理責任者を補佐し、競争的資金案等の運営・管理について全社を統括する実質的な責任と権利を持つ。

・コンプライアンス推進責任者  競争的資金等の運営・管理者
競争的資金等の運営・管理について実質的な責任と権限を持つ。

2.ルールの明確化・統一化

競争的資金等の運営・管理に関わる役員、従業員に対して、権限および職務を明確に定めるとともに、事務処理ルールを定め、これを周知する。

3.関係者の意識向上

競争的資金等の運営・管理に関わる役員、従業員に対して、競争的資金等の受領・使用にあたってのルールや会社の事務処理ルール、不正防止の仕組み等をコンプライアンス教育で周知する。

4.不正防止計画の策定と実施

競争的資金等の不正使用を未然に防止するため、不正防止計画を策定し、実施する。

5.不正等への対応

競争的資金等に係る不正等が認定された場合、就業規則等に従って該当者を処分すると共に、再発防止に努める。

6.モニタリング

競争的資金等を適正に執行するために、発注・検収・支払等の実施状況および会計書類の確認、物品の実査等の必要な対策を行う。

7.問合せ・通報窓口

競争的資金等の使用に関するルール等について、当社内外からの問合せ、不正疑いの指摘、通報を受け付ける窓口は以下とする。

株式会社エキサイト 競争的資金等の問合せ・通報窓口
TEL 022-216-2571 Fax 022-216-2573
メールアドレス:info@excite-software.co.jp